粵警拆解罪犯集資招數

(澳門日報) 2016年04月25日 13:42
粵警拆解罪犯集資招數
老年人易成非法集資對象

    高利息回報   傳銷式洗腦

    粵警拆解罪犯集資招數

    省公安經濟犯罪偵查局長黃守應,昨日在記者會上介紹近期廣東出現的非法集資犯罪的新特點、新手法。其中多種非法集資活動都以老年人為對象。

    集資針對養老錢

    一是以投資理財增值為名進行非法集資。不法分子招聘業務員在市區人流密集地段以派發傳單、免費旅遊、贈送小禮品等方式,邀請市民特別是中老年人到公司參觀、聽講座。

    不法人員以加快企業發展、投資理財增值為由,與投資者簽訂合同,許諾高額回報實質作非法集資。廣東很多老年人交出“養老錢”、“保命錢”以獲回報,不少被騙得血本無歸。

    如今年三月卅一日廣州天河區警方偵破的廣東獵漁兄弟珠寶貿易集團涉嫌非法集資案,就是此類非法集資典型案例。

    非法吸逾億資金

    從二○一四年八月起,該團夥以廣東獵漁兄弟珠寶貿易集團有限公司控股形式,成立廣東我得我金珠寶貿易等公司,招聘業務員、派發單張、組織考察,以黃金產品有高額回報為誘餌。

    該團夥與事主簽訂《購銷合同》,投資期限分為三、六、十二和廿四個月,對應的年收益率為百分之四至百分之卅八點二,收益按月返還等方式,大肆向社會不特定人群非法吸納公衆存款,涉案金額一億二千萬元,涉及一千多名投資者。

    二是以投資網絡虛擬貨幣為名非法集資、傳銷犯罪。案犯交替使用非法集資與網絡傳銷等手法,利用“互聯網+”概念吸引市民投資網絡虛擬貨幣,承諾加入投資即獲高額提成,以傳銷手法層層提成、人員“洗腦”令其資金迅速膨脹。

    中山破兩億大案

    又如今年三月十六日,中山警方舉報破獲“維卡幣”傳銷案,刑事拘留廖XX等三名主要疑犯。經查,該團夥通過鼓吹“維卡幣”項目的投資收益,設置新手級、入門級、進階級、專業級、高管級、大亨級、至尊級、極限級共八個層級。

    該團夥設立發展下線獲直推獎、對碰獎、代數獎等獎勵,以“拉人頭”傳銷手法售賣“維卡幣”條碼,並以註冊“維卡幣”會員的方式大量發展下線成員,涉及廣東、山東、遼寧、四川、河南、河北、黑龍江、湖南等地數千人,涉案六億多元。

    該團夥涉案贓款被揮霍及用於購買寫字樓、理財產品等。由於警方措施到位,及時開展資產查控,目前已成功查凍寫字樓、銀行資金、理財產品價值合計約兩億多元。

    貪利息變虧本金

    廣東警方提醒市民,要增強非法集資的風險意識,牢記“天上不會掉餡餅”,要知道“你貪別人的利息,別人要的是你的本金”,高收益往往伴隨高風險,防範不規範經濟活動。

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