清潔工洗黑錢囚三年九月

(澳門日報) 2017年10月11日 04:00

    清潔工洗黑錢囚三年九月

    【香港中通社十日電】香港一名四十九歲女清潔工因洗黑錢今日在區域法院被判囚三年九個月。

    綜合香港傳媒報道,二○一三年九月至二○一四年四月期間,三名台灣女子經社交網絡參與聲稱有港股內幕消息的投資,先後匯款合共八萬二千美元到香港一家匯款公司,被告張麗華則安排將相關款項匯往內地。三名事主其後懷疑被騙,於是報警。

    案情指出,被告張麗華(四十九歲)共涉洗黑錢逾九十一萬美元,當中包括三名事主的約八萬二千美元。警方今年一月將被告拘捕,她聲稱是為幫內地朋友資金周轉才犯案,自己從中獲得約七千二百美元報酬,涉案款項已全部匯往內地,至今尚未追回。

    商業罪案調查科高級督察潘岳謙表示,任何人因報酬而為不法分子處理來歷不明的金錢,例如借出自己的銀行戶口或到匯款公司匯款,可能已經干犯洗黑錢,一經定罪,最高可被判入獄十四年及罰款五百萬港元。

    他指出,沒有證據顯示案件涉及集團式運作,但判刑反映案件的嚴重性,亦能夠起阻嚇作用,呼籲市民不要借出銀行戶口幫助他人處理來歷不明的款項。

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